การสืบสวนยังเปิดเผยรายงานของคนงานก่อสร้างที่ประกอบอาชีพอิสระที่ลงทะเบียนที่***ในปี 2558 เขาสามารถเล่นการพนันได้เรื่อยๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าผู้พิพากษาศาลจะอายัดบัญชีธนาคารของเขาก็ตาม ***ถูกกล่าวหาว่าทราบว่าชายคนนี้เป็นผู้ค้ายาเสพติดจริง ๆ เว็บ***ต่างประเทศ แต่สถานที่ให้บริการไม่เคยส่งรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) กับเขาตามที่กำหนดโดยข้อบังคับของ FIA